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處理法團客戶須知 – 執業通告 – 通告編號18-01(CR)地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引
活动编号
EAA-SEM1822CE1-2
类别
合规及有效管理
科目
專業操守及誠信
程度
基础
授课语言
广东话
讲义资料
繁体中文
对象
所有持牌人
学分
2.00
课堂内容
如何利用公司查冊、周年申報表、公司成立文件或海外公司的公司基本資料等文件或資料以填寫身分核實表格(適用於客戶為法團的情況)以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》就反洗錢及反恐怖分子資金籌集的規定
有關地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引-執業通告-問與答:就客戶為法團的情況
学习成效
完成課堂的參加者能夠對填寫身分核實表格(適用於客戶為法團的情況)以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》就反洗錢及反恐怖分子資金籌集的規定有較深入的認識。
备注
日期
时间
讲者
地点
12/12/2018
15:00 - 17:00
陳汝儆先生
(監管局投訴及行動主管)
香港紅十字會賽馬會演講廳
西九龍海庭道19號
香港紅十字會總部地下
(港鐵奧運站D3出口)
第 1 页,全 1 页
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