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執業通告-通告編號18-01(CR) 有關地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引 - 管理層及主管行政實務須知

活动编号 EAA-SEM1819CE1-2
类别 合规及有效管理
科目 專業操守及誠信
程度 基础
授课语言 广东话
讲义资料 繁体中文
对象 所有持牌人
学分 2.00
课堂内容
  • 簡介執業通告 – 通告編號18-01(CR)有關地產代理公司及其管理層就制定及實施措施以符合該執業通告的相關規定
  • 何適當制定及實施有關風險評估、盡職審查措施、持續監察客戶、舉報可疑交易、備存紀錄及職員培訓的反洗錢／反恐怖分子集資制度以符合執業通告 – 通告編號18-01(CR)及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》就反洗錢及反恐怖分子資金籌集的規定
学习成效 完成課堂的參加者能夠加強對執業通告–通告編號18-01(CR)有關規定的認識，就制定並實施有關反洗錢／反恐怖分子集資制度的責任有較深入的了解，以符合《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的相關要求。
备注

日期时间讲者地点
23/10/2018 15:00 - 17:00 陳汝儆先生
（監管局投訴及行動主管）
 聖雅各福群會4樓禮堂
香港灣仔石水渠街85號
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