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打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集講座(指定非金融企業及行業)(網絡研討會)

活动编号 EAA-WEB2210CE1-2
类别 合规及有效管理
科目 專業操守及誠信
程度 基础
授课语言 广东话
讲义资料 繁体中文
对象 所有持牌人
学分 2.00
课堂内容
  • 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 — 客戶盡職審查及備存紀錄
  • 打擊大規模毀滅武器擴散資金籌集
  • 舉報可疑交易 — 概述及統計數字
  • 地產代理業為配合政府的打擊清洗黑錢工作採取的措施
  • 問答環節
学习成效 完成課堂的參加者能夠對打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動的最新近況，舉報可疑交易的法律責任與保障有基礎認識。
备注

如持牌人的牌照被附加條件，規定其在指定時段內，透過參加並完成監管局持續專業進修計劃下的『合規及有效管理』類別的講座/研討會而取得認可的若干學分，此網絡研討會並不符合上述學分要求。

日期时间讲者地点
06/07/2022 14:30 - 16:30 韋俊彥先生 (保安局禁毒處 助理秘書長)
鄧俊賢先生 (商務及經濟發展局 助理秘書長)
葉啟銘先生 (香港警務處 財富調查組高級督察)
李淑儀女士 (地產代理監管局 行動部經理)
 Zoom
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收费 (HK$) 免费
持续专业进修计划进修津贴 不适用
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