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打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集講座(指定非金融企業及行業)(網絡研討會)

活動編號 EAA-WEB2210CE1-2
類別 合規及有效管理
科目 專業操守及誠信
程度 基礎
授課語言 廣東話
講義資料 繁體中文
對象 所有持牌人
學分 2.00
課堂內容
  • 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 — 客戶盡職審查及備存紀錄
  • 打擊大規模毀滅武器擴散資金籌集
  • 舉報可疑交易 — 概述及統計數字
  • 地產代理業為配合政府的打擊清洗黑錢工作採取的措施
  • 問答環節
學習成效 完成課堂的參加者能夠對打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動的最新近況,舉報可疑交易的法律責任與保障有基礎認識。
備注

如持牌人的牌照被附加條件,規定其在指定時段內,透過參加並完成監管局持續專業進修計劃下的『合規及有效管理』類別的講座/研討會而取得認可的若干學分,此網絡研討會並不符合上述學分要求

日期時間講者地點
06/07/2022 14:30 - 16:30 韋俊彥先生 (保安局禁毒處 助理秘書長)
鄧俊賢先生 (商務及經濟發展局 助理秘書長)
葉啟銘先生 (香港警務處 財富調查組高級督察)
李淑儀女士 (地產代理監管局 行動部經理)
Zoom
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報名詳情

收費 (HK$) 免費
持續專業進修計劃進修津貼 不適用
網上報名
單張 / 報名表 / 有關資料 截止報名
狀態
查詢 21112777 (地產代理監管局)
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