持牌人「反洗錢」實用工具

• 執業通告 編號18-01(CR)

• 持牌人的清單

• 「身份核實表格」範例

• 附件A （適用於客戶為個人的情況）:      或
• 附件B（適用於客戶為法團的情況）:     或



• 問與答（於2018年8月22日更新）

• 可疑交易指標

• 持牌人資訊錦囊

  • 單張
  • 海報



• 電子單張供持牌人向客戶解釋《打擊洗錢條例》要求取得客戶身分證明文件及備存副本作紀錄

• 刊於《專業天地》內的通知

• 刊於本網站內的通知

• 致持牌人的函件

• 新設電子舉報可疑交易報告平台