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活动编号
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EAA-SEM1902CE1-1.75 |
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类别
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合规及有效管理
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科目
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專業操守及誠信 |
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程度
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基础 |
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授课语言
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广东话 |
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讲义资料
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繁体中文 |
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对象
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所有持牌人 |
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学分
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1.75 |
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课堂内容
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- 如何利用公司查冊、周年申報表、公司成立文件或海外公司的公司基本資料等文件或資料以填寫身分核實表格(適用於客戶為法團的情況)以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》就反洗錢及反恐怖分子資金籌集的規定
- 有關地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引-執業通告-問與答：就客戶為法團的情況
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学习成效
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完成課堂的參加者能夠對填寫身分核實表格(適用於客戶為法團的情況)以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》就反洗錢及反恐怖分子資金籌集的規定有較深入的認識。 |
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备注
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此課堂會以播放預先錄製的講座內容的形式進行，不設答問環節。講座內容乃取材自2018年12月12日舉辦的「處理法團客戶須知 – 執業通告 – 通告編號18-01(CR)有關地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引」講座。 |